2月19日,麻城市市场监督管理局执法人员发现一组关于AI投资炒股的宣传图片在一些群聊中传播,该宣传以“人工智能AI选股”为幌子,设置“投资即加盟”“团队规模决定收益”等传销话术,具备典型的资金盘式传销特征。

发现相关线索后,麻城市市场监督管理局执法人员从早从快,和公安部门联合行动,迅速将目标锁定为群主肖某,在其租用的临时办公室发现大量的宣传图片和人员名册,在肖某手机内发现了“投资”软件和国外加密聊天软件。

执法人员进一步深入调查,摸清了该团队在麻城的发展脉络和人数,该团队发展不到两个月,发展人数已到94人,充值总额已达百万余元。该“投资平台”背后涉及外地企业,资金涉嫌通过虚拟货币流向境外,利用时下流行的“AI”概念为噱头,团队不定期举办“招商会”、“庆功宴”等所谓的“豪华盛宴”虚张声势,以“当天获利、当天取现”诱导群众“投资合伙”。若任其发展,其扩张速度之快,吸收资金之巨将难以想象,最终结果必然是投资平台关闭,资金泡沫破灭,参与者血本无归。

2月25日,麻城市市场监督管理局联合麻城市公安局将该团队主要成员组织约谈,要求相关参与人员立即卸载投资平台软件和非法聊天软件,严禁团队以组织聚餐、培训会、推介会等各种形式,继续推荐和发展其他人员参与,并将警示信息和重点人员发送到各社区和乡镇,加强宣传和管控。对存在的虚假宣传行为,迅速组织立案查处,对该平台背后的利益链条和违法行为,将进一步协同外地有关部门查办。

从发现该苗头线索到打掉初具规模的发展团伙,执法人员仅用了6天时间,避免了该团队的肆意蔓延。执法人员未诉先办,雷霆出击,将大火扑灭于初起之时,将事态控制在萌芽状态,有效化解了群体资金利益损失的潜在风险,切实保障了人民群众的资金安全。

本案的快速处置得益于“未诉先办”机制与数字化监管手段的深度融合,“未诉先办”是麻城市市场监管部门主动作为、提前介入的创新工作模式,旨在通过主动排查、预防和解决潜在问题,减少消费者投诉,提升市场秩序和消费者满意度。相关负责人表示,将继续深化“未诉先办”机制,推动市场监管工作从被动应对向主动服务转变。